星光电影:2018年年度股东大会决议公告

2019年06月19日查看PDF原文
                    上海星光电影股份有限公司

                  2018年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年6月18日
2.会议召开地点:上海市徐汇区漕溪北路201号316室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长戴晓军先生因个人原因无法出席本次股东大会,故半数以上董事共同推举董事王瑞宝先生主持会议。
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次年度股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共6人,持有表决权的股份总数67,754,350股,占公司有表决权股份总数的91.73%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2018年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容:

  该议案详细内容请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统网站
2.议案表决结果:

  同意股数67,754,350股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:

  根据公司章程及相关法律、法规规定,公司董事会将2018年度工作情况予以汇报。2.议案表决结果:

  同意股数67,754,350股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:

  根据公司章程及相关法律、法规规定,公司监事会将2018年度工作情况予以汇报。2.议案表决结果:

  同意股数67,754,350股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案


  根据公司章程及相关法律、法规规定,将公司2018年度财务决算情况予以汇报。2.议案表决结果:

  同意股数67,754,350股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:

  根据公司2019年总体发展目标,结合所处行业及公司业务发展情况编制《公司2019年度财务预算报告》,制定2019年公司经营指标,并对预测的经营指标进行分析。
2.议案表决结果:

  同意股数65,874,150股,占本次股东大会有表决权股份总数的97.22%;反对股数1,880,200股,占本次股东大会有表决权股份总数的2.78%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六)审议通过《关于续聘会计师事务所》议案
1.议案内容:

  董事会同意继续聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构。
2.议案表决结果:

  同意股数67,754,350股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

(七)审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易公告》议案
1.议案内容:

  该议案详细内容请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)上的《关于预计2019年度日常性关联交易公告》。
2.议案表决结果:

  同意股数3,491,800股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

  本议案涉及关联交易,关联股东上海星光文化传媒集团有限公司、戴晓军、上海星影投资管理合伙企业(有限合伙)回避表决。
(八)审议通过《关于公司2018年年度利润分配预案》议案
1.议案内容:

  鉴于公司未来发展的资金需求,公司2018年拟不进行利润分配也不进行公积金转增股本。
2.议案表决结果:

  同意股数65,874,150股,占本次股东大会有表决权股份总数的97.22%;反对股数1,880,200股,占本次股东大会有表决权股份总数的2.78%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(九)审议通过《关于会计政策变更》议案
1.议案内容:

  该议案详细内容请参见公司披露于全国中小股份转让系统网站(www.neeq.com)上的《会计政策变更公告》。


  同意股数67,754,350股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(十)审议通过《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案
1.议案内容:

  该议案详细内容请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)上的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
2.议案表决结果:

  同意股数67,754,350股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:上海市锦天城律师事务所
(二)律师姓名:李明文律师、张光辉律师
(三)结论性意见

  公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和本次股东大会的召集人的资格合法、有效;本次股东大会的决议合法、有效。
四、备查文件目录

《上海锦天城律师事务所关于上海星光电影股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》

                                                  上海星光电影股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          2019年6月19日

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