福民生物:第二届监事会第一次会议决议公告

2019年06月19日查看PDF原文

                                                                          公告编号:2019-024

证券代码:870255        证券简称:福民生物        主办券商:安信证券
              芜湖福民生物药业股份有限公司

              第二届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年6月18日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年6月7日以电话方式发出
5.会议主持人:吴菊坤先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况

  会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
1.议案内容:

  选举吴菊坤担任公司第二届监事会监事会主席,为连选连任,任期三年、自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。吴菊坤不属于失信

                                                                          公告编号:2019-024

联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意2票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:

  关联监事吴菊坤回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  经与会监事签字确认的《芜湖福民生物药业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

                                        芜湖福民生物药业股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2019年6月19日

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