公告编号:2019-024 证券代码:870255 证券简称:福民生物 主办券商:安信证券 芜湖福民生物药业股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019年6月18日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年6月7日以电话方式发出 5.会议主持人:吴菊坤先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》 1.议案内容: 选举吴菊坤担任公司第二届监事会监事会主席,为连选连任,任期三年、自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。吴菊坤不属于失信 公告编号:2019-024 联合惩戒对象。 2.议案表决结果:同意2票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 关联监事吴菊坤回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 经与会监事签字确认的《芜湖福民生物药业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。 芜湖福民生物药业股份有限公司 监事会 2019年6月19日