公告编号：2019-032
证券代码：833802 证券简称：希尔化工 主办券商：浙商证券
浙江希尔化工股份有限公司
董事、监事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、辞职董监高的基本情况
（一） 基本情况
本公司董事会于2019年6月20日收到董事曾开水递交的辞职报告，在公司董事会选举出新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。曾开水辞职后不再担任浙江希尔化工股份有限公司任何职务。
本公司监事会于2019年6月20日收到监事会主席徐识梅递交的辞职报告，在公司监事会选举出新任监事会主席之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份5,134,500股，占公司股本的24.45%。徐识梅辞职后不再担任浙江希尔化工股份有限公司任何职务。
本公司监事会于2019年6月20日收到职工代表监事陈小军递交
公告编号：2019-032
的辞职报告，在公司监事会选举出新任职工监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。陈小军辞职后不再担任浙江希尔化工股份有限公司任何职务。
本公司监事会于2019年6月20日收到职工代表监事王建武递交的辞职报告，在公司监事会选举出新任职工监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。王建武辞职后不再担任浙江希尔化工股份有限公司任何职务。
本次辞职董监高是否涉及董秘变动：□是√否
（二） 辞职原因
曾开水先生因个人原因辞去董事职务。
徐识梅女士因个人原因辞去监事会主席职务。
陈小军先生因个人原因辞去职工监事职务。
王建武先生因个人工作安排辞去职工监事职务。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
曾开水先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。
徐识梅女士、陈小军先生、王建武先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。
为保证董事会、监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》
公告编号：2019-032
等相关法律法规、规范性文件的规定，公司将进行董事、监事的补选工作。曾开水先生的辞职将在公司选举出新任董事后生效；监事会主席、职工监事、监事的补选工作也会尽快完成。在此之前，徐识梅女士、陈小军先生、王建武先生仍将按照相关规定继续履行监事会主席、职工监事、监事职责。
对公司生产、经营上的影响
原董事会、监事会成员仍将按照有关规定继续履行相应职责。上述人员的辞职不会对公司的生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
（一）董事曾开水的辞职报告
（二）监事会主席徐识梅的辞职报告
（三）职工监事陈小军的辞职报告
（四）职工监事王建武的辞职报告
浙江希尔化工股份有限公司
董事会
2019年6月20日
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