公告编号：2019-025
证券代码：870100 证券简称：商翔科技 主办券商：东方财富证券
浙江商翔网络科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月19日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月3日以电话信息方式发出
5.会议主持人：王文军
6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
1.议案内容：
经全体董事投票表决，选举王文军为公司第二届董事会董事长，任期三年，自
公告编号：2019-025
本次董事会审议通过之日起生效。王文军不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于任命公司总经理的议案》
1.议案内容：
经全体董事投票表决，续聘王文军为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。王文军不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于任命公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：
经全体董事投票表决，续聘王文军为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。王文军不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号：2019-025
（四）审议通过《关于任命公司财务负责人的议案》
1.议案内容：
经总经理王文军提名，续聘倪如兴为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。倪如兴不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江商翔网络科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
浙江商翔网络科技股份有限公司
董事会
2019年6月20日
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