公告编号:2019-027 证券代码:870100 证券简称:商翔科技 主办券商:东方财富证券 浙江商翔网络科技股份有限公司董事长、高级管理人员、监事 会主席换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 (一)换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于2019年6月19日审议并通过: 任命王文军为公司董事长,任职期限三年,自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。 任命王文军为公司总经理,任职期限三年,自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。 任命王文军为公司董事会秘书,任职期限三年,自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。 任命倪如兴为公司财务负责人,任职期限三年,自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。 本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事5人。 会议由王文军主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动:□是√否 换届后董监高人员情况 董事长兼总经理兼董事会秘书王文军持有公司股份1,500,000股,占公司股本的 公告编号:2019-027 15%。不是失信联合惩戒对象。 财务负责人倪如兴持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。(二)换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于2019年6月19日审议并通过: 任命童仕海为公司监事会主席,任职期限三年,自第二届监事会第一次会议审议通过之日起生效。 本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事3人。 会议由童仕海主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动:□是√否 换届后董监高人员情况 监事会主席童仕海持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响: 本次换届是公司依据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届,符合公司治理要求。能有效提升公司的运营效率,完善公司的治理结构,提高公司规范治理水平。不会对公司生产、经营产生不利影响。 三、备查文件 一、《浙江商翔网络科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 二、《浙江商翔网络科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》 浙江商翔网络科技股份有限公司 董事会 2019年6月20日