公告编号：2019-020
证券代码：832270 证券简称：骏驰科技 主办券商：光大证券
广东骏驰科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月21日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月15日以专人通知方式发出
5.会议主持人：董事长刘前锋先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作出的决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与光大证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》1.议案内容：
公司2014年聘请光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）担任公司推荐挂牌与持续督导主办券商。在双方合作期间，光大证券遵循勤勉尽责的原则，
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对公司的信息披露资料进行了谨慎的核查，以其专业的服务和丰富的经验，依据相关规定及相关协议履行了各项持续督导义务。鉴于公司发展战略的需要，经与光大证券充分沟通和友好协商，双方决定解除持续督导协议，现拟签署《解除持续督导协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司与五矿证券有限公司签署持续督导协议的议案》
1.议案内容：
鉴于公司的战略发展需要，同时根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟与五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”）签署《持续督导协议书》。自协议书生效之日起，将由五矿证券承接公司持续督导事务。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司与光大证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》
1.议案内容：
根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与光大证券股份有限公
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司解除持续督导协议的说明报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》
1.议案内容：
为办理持续督导主办券商变更，现提请股东大会授权董事会全权办理该事项相关事宜，包括签署相关协议、文件，向监管机关申报材料等。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》及《公司法》等有关法律、法规的规定，拟在2019年7月8日10时在公司会议室召开2019年第二次临时股东大会，对《关于公司与光大证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》、《关于公司与五矿证券有限公司签署持续督导协议的议案》、《关于公司与光大证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》共四项议案进行审议。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
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4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的董事会决议；
（二）经与会董事签字确认的董事会会议记录；
（三）《关于公司与光大证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。
广东骏驰科技股份有限公司
董事会
2019年6月21日
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