公告编号：2019-048
证券代码：832571 证券简称：点击网络 主办券商：首创证券
厦门鑫点击网络科技股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月21日
2.会议召开地点：厦门市思明区厦禾路844号17A
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月14日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长蔡立文先生
6.会议列席人员：高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门鑫点击网络科技股份有限公司章程》相关规定，会议的召集、召开合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司名称暨修订公司章程的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2019年6月21日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http//www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更公司名称暨修订<
公告编号：2019-048
公司章程>公告》（公告编号：2019-047）
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名梅小群女士担任公司第二届董事候选人的议案》
1.议案内容：
公司董事蔡立成先生由于个人原因，向董事会递交辞呈，辞去公司董事兼副总经理职务。经公司董事会讨论，接受蔡立成先生的辞职申请，同时，选举梅小群女士担任公司董事，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格。
具体内容详见公司于2019年6月21日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http//www.neeq.com.cn）上披露的《董事任免公告》（公告编号：2019-046）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司董事会拟提请于2019年7月9日召开2019年第四次临时股东大会，对上述议案需提交股东大会审议的议案进行审议。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号：2019-048
三、备查文件目录
（一）《厦门鑫点击网络科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》
厦门鑫点击网络科技股份有限公司
董事会
2019年6月21日
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