公告编号：2019-046
证券代码：832571 证券简称：点击网络 主办券商：首创证券
厦门鑫点击网络科技股份有限公司董事任免公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十二次会议于2019年6月21日审议并通过：
提名梅小群女士为公司董事，任职期限自2019年第四次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止，自2019年第四次股东大会决议之日起生效。
免去蔡立成先生的董事职务的议案。自2019年第四次股东大会决议之日起生效。
本次会议召开5日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。
会议由董事长蔡立文先生主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
（二）被任免董监高人员情况
被提名董事梅小群女士持有公司股份393,000股，占公司股本的0.30%。不是失信联合惩戒对象。
（三）任命/免职原因
2019年6月20日，公司董事会收到董事蔡立成先生递交的辞职报告，蔡立成先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，蔡立成先生辞去董事职务后，公司增补董事。
（四）新任董监高人员履历
梅小群女士，1978年6月出生，毕业于西安交通大学，本科学历，中国国籍、无境外永久居住权，主要工作经历：2002年4月至2008年2月就职于陕西省安康市汉滨区第三人民医院任医务科科员；2008年4月至2016年4月就职于国信证券福建分公司
公告编号：2019-046
任投资顾问，具有证券投资咨询业务资格；2016年5月就职于厦门鑫点击网络科技股份有限公司任总经办总监，2016年9月至今任公司董事会秘书，具有全国中小企业股份转让系统董事会秘书资格。
二、任免对公司产生的影响
任免对公司生产、经营的影响：
上述任免符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，是公司经营发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
（一）《厦门鑫点击网络科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》
厦门鑫点击网络科技股份有限公司
董事会
2019年6月21日
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