公告编号:2019-020 证券代码:872089 证券简称:共添营销 主办券商:光大证券 上海共添市场营销服务股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019年6月21日 2.会议召开地点:上海市黄浦区鲁班路600号2403室公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:韦振彪 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共9人,持有表决权的股份总数25,773,196股,占公司有表决权股份总数的100%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司接受股东韦振彪财务资助的议案》议案 1.议案内容: 为满足公司发展需要,公司股东韦振彪向公司提供无息借款2亿元人民币用于经营使用, 公告编号:2019-020 期限为1年(2019年6月25日至2020年6月24日),在此期间可随借随还,借款总额不超过2亿元。 2.议案表决结果: 同意股数773,196股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易,韦振彪、上海旺渥企业管理合伙企业(有限合伙)回避表决。 三、备查文件目录 上海共添市场营销服务股份有限公司《2019年第二次临时股东大会决议》。 上海共添市场营销服务股份有限公司 董事会 2019年6月21日