公告编号:2019-019 证券代码:837109 证券简称:麦草人 主办券商:西部证券 陕西麦草人农业科技股份有限公司 关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2019年第三次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 2019年6月21日公司召开第二届董事会第十次会议作出决议,决定召开公司2019年第三次临时股东大会,并发出会议通知。 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的说明。会议召开不需要相关批准或履行必要程序。 (四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019年7月8日9:00。 预计会期0.5天。 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2019年7月3日,股权登记日下午收市时在 公告编号:2019-019 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点 西安市高新区锦业路绿地中央广场维萨瀛海24层 二、会议审议事项 (一)审议《关于子公司陕西麦草人商业运营有限公司出售二级子公司麦草人(北京)电子商务有限公司的议案》 基于陕西麦草人农业科技股份有限公司(以下简称:公司)未来发展战略需要,为整合业务板块,优化资源配置,结合麦草人(北京)电子商务有限公司(以下简称“麦草人电商”)经营状况、财务状况、发展前景等因素,子公司陕西麦草人商业运营有限公司将持有的麦草人电商100%的股权,以麦草人电商2019年5月净资产2,554,864.93元转让给陕西爱创途实业有限公司,并签订《股权转让协议》。 根据麦草人电商2019年5月份财务报告显示,截止2019年5月31日,麦草人电商未经审计的资产总额为3,117,445.08元,净资产总额为2,554,864.93元。 三、会议登记方法 (一)登记方式 1.法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书(见附件)、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和出席者身份证办理登记; 2.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡; 3.自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记; 公告编号:2019-019 4.代理人凭本人身份证、委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证; 5.办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记方式。(二)登记时间:2019年7月8日8时30分至9时 (三)登记地点:本公司会议室 四、其他 (一)会议联系方式: 联系人:刘娟 联系电话:029-6361828815399482352 电子邮箱:trjt@tangrong.net 传真:029-68717721 (二)会议费用:与会股东参会食宿费用自理 (三)临时提案 根据《公司章程》第四十八条规定:公司召开股东大会,董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东,有权向公司提出提案。单独或合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交董事会。 五、备查文件目录 经与会董事签字并加盖董事会印章的《第二届董事会第十次会议决议》 陕西麦草人农业科技股份有限公司 董事会 2019年6月21日