公告编号：2019-013
证券代码：832741 证券简称：禾泰股份 主办券商：兴业证券
上海禾泰特种润滑科技股份有限公司董事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、辞职董监高的基本情况
（一）基本情况
本公司董事会于2019年6月21日收到董事赵艳茹递交的辞职报告，2019年6月21日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。赵艳茹辞职后不再担任公司其它职务。
本次辞职董监高是否涉及董秘变动：□是√否
（二）辞职原因
因个人原因申请辞去公司董事职务。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
赵艳茹的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司将补选新任董事。赵艳茹的辞职将在公司董事会和股东大会选举出新任董事后生效。在此之前，赵艳茹仍将按照相关规定继续履行董事职责。
对公司生产、经营上的影响
赵艳茹女士在辞职前已不在公司担任除董事以外的其他任何职务，其离职不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
赵艳茹女士提交的《辞职报告》。
公告编号：2019-013
上海禾泰特种润滑科技股份有限公司
董事会
2019年6月24日
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