证券代码:873286 证券简称:鲁铭高温 主办券商:开源证券 山东鲁铭高温材料股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2018年年度股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。根据《公司章程》第四十一条“股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次,并应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。”本次年度股东大会由于通知时间安排的原因延迟召开,全体股东已出具确认函同意。 (四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019年7月15日9:00-10:00。 预计会期0.5天。 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2019年7月10日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 3.本公司聘请的山东齐嘉律师事务所石海涛、尹鲁骁律师。 (七)会议地点 山东鲁铭高温材料股份有限公司会议室 二、会议审议事项 (一)审议《关于2018年度董事会工作报告》议案 公司董事长傅修文对2018年度董事会的工作及治理情况做了具体的报告,形成了《2018年度董事会工作报告》。 (二)审议《关于2018年度财务决算报告》议案 依据公司已经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认的各项财务指标和财务数据,财务部门就2018年度的工作进行了总结和汇报,并形成了《2018年度财务决算报告》。 (三)审议《关于2019年度财务预算报告》议案 依据公司2019年的经营计划和目标,财务部门对2019年的财务工作做了预算和汇总,并形成了《2019年度财务预算报告》。 (四)审议《关于公司2018年度利润分配方案》议案 根据中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》,截至2018年12月31日,公司累积未分配利润为-493,528.72元。为保障公司生产经营的正 常运行,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,从公司实际出发,基于股东长期利益考虑,2018年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。 (五)审议《关于续聘2019年度会计师事务所》议案 公司拟续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年度审计机构,具体负责公司会计报表的审计工作。 (六)审议《关于预计2019年度日常性关联交易》议案 依据公司2018年的日常关联性交易执行情况,公司对2019年的日常关联性交易进行了预计。公司预计2019年与关联方发生关联采购约1,000.00万元,预计2019年关联方为公司融资提供4,000.00万元的担保,预计2019年向关联方借款1,000.00万元。 (七)审议《关于2018年度监事会工作报告》议案 监事会主席丁慎文先生代表监事会对2018年度公司财务监管情况及监事会的其他工作做具体报告,并对2019年度监事会的工作做了规划。 (八)审议《关于公司2018年度审计报告》议案 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2018年度审计机构,于2019年6月24日出具《山东鲁铭高温材料股份有限公司审计报告》(勤信审字【2019】第1346号)。 (九)审议《关于公司申请2019年度银行综合授信额度》议案 为满足生产经营及业务发展的资金需求,预计公司2019年需向银行等金融机构申请融资授信额度为4,000.00万元,公司办理融资授信额度的金融机构不限,授信种类包括但不限于各种贷款、敞口银行承兑汇票、信用证等。在上述总额度及有效期内,授权公司董事长傅修文先生全权办理公司融资业 务、签署相关文件。公司董事会和股东大会无需再对单笔融资授信另行审议。 三、会议登记方法 (一)登记方式 1.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证; 2.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人代表个人股东出度本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证; 3.由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证; 4.股东可以以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。 (二)登记时间:2019年7月15日上午8:00至9:00 (三)登记地点:山东鲁铭高温材料股份有限公司会议室 四、其他 (一)会议联系方式:联系人:娄元青,联系电话:0533-6610444,地址:山东 省淄博市周村区王村镇西阳夕村1688号。 (二)会议费用:参会人员费用自理。 (三)临时提案 如有临时提案,请于会议召开前10日书面提交公司董事会。 五、备查文件目录 一、《山东鲁铭高温材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。 二、《山东鲁铭高温材料股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。 山东鲁铭高温材料股份有限公司 董事会 2019年6月24日