公告编号：2019-036
证券代码：831235 证券简称：点米科技 主办券商：天风证券
点米网络科技股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月24日
2.会议召开地点：南京市浦口区浦口大道1号新城总部大厦A座22楼
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长蒋忠永
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》等有关规定。
公告编号：2019-036
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数41,358,900股，占公司有表决权股份总数的59.67%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《点米科技收购资产》议案
1.议案内容：
该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《点米网络科技股份有限公司收购资产公告》（公告编号：2019-031）
2.议案表决结果：
同意股数41,358,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,故无股东需回避表决。
（二） 审议通过《关于变更公司经营范围并对公司章程中相应条款进
行修订》议案
1.议案内容：
公司经营范围在原有基础上增加：“会务服务”、“展览展示服务”（具体以工商核准为准）。同时对公司章程中的相应条款进行修订。
公告编号：2019-036
2.议案表决结果：
同意股数41,358,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,故无股东需回避表决。
三、 备查文件目录
《点米网络科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》
点米网络科技股份有限公司
董事会
2019年6月24日
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