公告编号:2019-009 证券代码:873286 证券简称:鲁铭高温 主办券商:开源证券 山东鲁铭高温材料股份有限公司高级管理人员变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第五次会议于2019年6月24日审议并通过: 任命娄元青为公司财务负责人,任职期限第二届董事会期满,自2019年6月24日起生效。 公司董事会于2019年6月24日收到财务负责人李宝荣辞职报告。 本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事5人。 会议由傅修文主持。 本次任免不需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动:□是√否 (二)被任免董监高人员情况 被任命财务负责人娄元青持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 (三)任命/免职原因 李宝荣因个人原因辞去财务负责人职务,为保证公司经营的正常开展,提名娄元青为公司新任财务负责人。 (四)新任董监高人员履历 娄元青,男,1973年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,1995年7月毕业 公告编号:2019-009 于山东财政学院会计电算化专业,大专学历。1995年7月至2000年12月就职于山东省新汶水泥厂,任财务部职员、财务部长、总经理助理;2001年1月至2016年11月就职于新汶矿业集团有限责任公司,任公司财务;2016年12月至2018年6月就职于山东鲁铭高温材料股份有限公司,任外部董事;2018年7月至2019年2月,待业;2019年3月至今任山东鲁铭高温材料股份有限公司董事会秘书。 二、任免对公司产生的影响 任免对公司生产、经营的影响: 上述任免对公司生产经营业务和发展将起到积极作用,不会对公司生产经营造成不利影响。 三、备查文件 《山东鲁铭高温材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》 山东鲁铭高温材料股份有限公司 董事会 2019年6月24日