公告编号：2019-037
证券代码：833802 证券简称：希尔化工 主办券商：浙商证券
浙江希尔化工股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月25日
2.会议召开地点：浙江省江山经济开发区江东区兴工八路7号公司
会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年6月20日以通知方
式发出
5.会议主持人：徐识梅
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》、公司章程及有关法律、法规的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事0人。
公告编号：2019-037
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名徐爱蓉为公司监事》议案
1.议案内容：
公司于2019年6月20日收到监事徐识梅女士的书面辞职报告。现公司提名徐爱蓉女士为公司第二届监事会监事候选人，任期为公司2019年第四次临时股东大会通过之日至公司第二届监事会届满为止。徐爱蓉女士不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，为监事适当人选。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
浙江希尔化工股份有限公司第二届监事会第六次会议决议
浙江希尔化工股份有限公司
监事会
2019年6月25日
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