公告编号:2019-033 证券代码:833802 证券简称:希尔化工 主办券商:浙商证券 浙江希尔化工股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1.会议召开时间:2019年6月25日 2.会议召开地点:浙江省江山经济开发区江东区兴工八路7号公司 会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年6月20日,以通知 的方式发出 5.会议主持人:黄允周 6.会议列席人员(如有):董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召开符合《公司法》、公司章程、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。 (二) 会议出席情况 公告编号:2019-033 会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《关于提名王建武为公司董事》议案 1.议案内容: 公司于2019年6月20日收到董事曾开水先生的书面辞职报告。现公司提名王建武先生为公司第二届董事会董事候选人,任期为公司2019年第四次临时股东大会决议通过之日至公司第二届董事会届满为止。王建武先生不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况,不属于失信联合惩戒对象,符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求,为董事适当人选。 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 不涉及关联交易事项,不适用回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 浙江希尔化工股份有限公司第二届董事会第十次会议决议 浙江希尔化工股份有限公司 董事会 2019年6月25日