公告编号：2019-023
证券代码：832055 证券简称：军工智能 主办券商：东兴证券
无锡军工智能电气股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月25日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周鑫诚先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司已于2019年6月6日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了《无锡军工智能电气股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-021）。本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数39,794,000股，占公司有表决权股份总数的60.75%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增补公司董事的议案》
1.议案内容：
公司董事周渭江先生申请辞去公司董事职务。为保证董事会工作的正常运行，董事会提名刘小东为新任董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该董事候选人符合法律、法规和《公司章程》规定的担任公司董事的资格。
具体内容详见公司于2019年6月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《无锡军工智能电气股份有限公司董事任命公告》（公
公告编号：2019-023
告编号：2019-022）。
2.议案表决结果：
同意股数39,794,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避。
（二）审议通过《关于控制股东、实际控制人为公司提供借款暨偶发性关联交易的议案》1.议案内容：
公司因业务发展需要及资金需求，拟接受控股股东、实际控制人的周鑫诚先生和周鑫龙先生提供的个人借款，累计总额不超过人民币3000万元，无借款利息，借款期限为壹年，公司可以根据自身资金状况选择是否提前还款。
具体内容详见公司于2019年6月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《无锡军工智能电气股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-020）。
2.议案表决结果：
同意股数559,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
关联股东周渭江、周鑫龙和周鑫诚回避表决。
三、备查文件目录
《无锡军工智能电气股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议》。
无锡军工智能电气股份有限公司
董事会
2019年6月25日
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