公告编号:2019-013 证券代码:835051 证券简称:中科物联 主办券商:安信证券 江苏中科君达物联网股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019年6月24日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年6月13日以书面方式发出 5.会议主持人:董事长刘健 6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定,所作决议合法合规。 (二)会议出席情况 会议应出席董事5人,出席董事5人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》 1.议案内容: 公告编号:2019-013 根据公司业务发展需要,公司拟出资人民币1,000万元,在宿迁市湖滨新区成立全资子公司。 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 (一)经与会董事签字并加盖董事会印章的《第二届董事会第五次会议决议》; (二)经与会董事和记录人签字确认的《第二届董事会第五次会议会议记录》。 江苏中科君达物联网股份有限公司 董事会 2019年6月26日