公告编号:2019-014 证券代码:835051 证券简称:中科物联 主办券商:安信证券 江苏中科君达物联网股份有限公司对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 本公司拟出资设立全资子公司江苏中科智慧云产业研究院有限公司(暂定名,最终以工商登记机关核准为准),注册地为宿迁市湖滨新区保险小镇B25栋(具体以工商登记为准),注册资本为1,000万元,公司认缴出资1,000万元,占注册资本比例为100%。 (二)是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组 根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》、《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定:“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司,不构成重大资产重组。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资,若达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定的标准,则构成重大资产重组。”公司本次的对外投资属于新设全资子公司,故本次对外投资不构成重大资产重组。 (三)是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易 (四)审议和表决情况 公司于2019年6月24日召开第二届董事会第五次会议,以5票同意,0票 公告编号:2019-014 反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》等相关规定,本议案无需提交股东大会审议。 (五)交易生效需要的其它审批及有关程序 本次对外投资尚须报工商行政管理部门办理工商注册登记手续。 (六)本次对外投资不涉及进入新的领域。 二、投资标的基本情况 (一)设立有限责任公司 1、出资方式 本次对外投资的出资方式为:现金 本次对外投资的出资说明 本次对外投资的资金来源为公司自有资金。 2、投资标的基本情况 名称:江苏中科智慧云产业研究院有限公司 注册地:宿迁市湖滨新区保险小镇B25栋 经营范围:智慧水务系统开发;智慧管网系统、水质监测系统等设计及生产销售;云信息数据处理;应用软件服务;计算机系统服务;基础软件服务;智能水表、二次供水设备、直饮水相关设备销售;智慧水务系统方案咨询、设计、工程实施;各类仪器仪表的研发、生产、销售。(最终以工商登记机关核准为准) 公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例: 投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例 江苏中科君达物 10,000,000 现金 认缴 100% 联网股份有限公 司 三、对外投资协议的主要内容 不适用。 公告编号:2019-014 四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 本次对外投资设立全资子公司主要基于公司发展规划的需要,进一步优化公司战略布局,促进公司主营业务开展,拓展业务渠道,增强公司盈利能力。 (二)本次对外投资可能存在的风险 本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定,但仍然存在一定的市场风险和经营风险,公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行,确保公司的投资的安全与收益。 (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 截至本公告披露之日该全资子公司尚未出资设立,未对公司财务产生重大影响。本次对外投资后,随着新设子公司的经营开展,有利于进一步提升公司综合竞争力和盈利水平,对公司财务状况和经营成果将产生积极的影响。 五、备查文件目录 《江苏中科君达物联网股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》 江苏中科君达物联网股份有限公司 董事会 2019年6月26日