公告编号：2019-028
证券代码：831890 证券简称：中润新能 主办券商：西部证券
中润油新能源股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月24日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：电子邮件
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月20日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王菊林
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于出售上海宁孚石油化工有限公司股权的议案》
1.议案内容：
公司拟向上海领振企业管理咨询有限公司（以下简称“上海领振”）、阮红
公告编号：2019-028
明出售上海宁孚石油化工有限公司（以下简称“标的公司”、“上海宁孚”）100.00%股权，标的资产交易作价2,200万元。
本次交易完成后，公司不再持有标的公司的股权，上海领振持有标的公司80%股权，阮红明持有标的公司20%股权。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《中润油新能源股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
中润油新能源股份有限公司
董事会
2019年6月26日
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