证券代码：870399 证券简称：通达电气 主办券商：中信证券
广州通达汽车电气股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月25日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月20日，书面通知
5.会议主持人：陈丽娜
6.会议列席人员：公司监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2019年6月25日在公司会议室召开，本次会议属董事会临时会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《广州通达汽车电气股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共9人，实际出席本次董事会会议的董事共9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容
公司第三届董事会成员已经公司2019年第三次临时股东大会选举通过。现董事会拟选举陈丽娜女士为公司第三届董事会董事长。陈丽娜女士为换届连任，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
2.议案表决结果
同意票9票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》
1.议案内容
公司第三届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会组成人员如下：
战略委员会（3人）组成人员：邢映彪先生、姜国梁先生、蔡琳琳先生。
审计委员会（3人）组成人员：黄桂莲女士、丁问司先生、何俊华先生。
提名委员会（3人）组成人员：姜国梁先生、丁问司先生、邢映彪先生。
薪酬与考核委员会（3人）组成人员：丁问司先生、黄桂莲女士、陈丽娜女士。
上述四个专门委员会委员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
2.议案表决结果
同意票9票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容
公司拟聘任邢映彪先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
2.议案表决结果
同意票9票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容
公司拟聘任王培森先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
2.议案表决结果
同意票9票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
1.议案内容
公司拟聘任王培森先生为公司财务总监，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
2.议案表决结果
同意票9票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容
公司拟聘任陈永锋先生、何俊华先生、王培森先生、蔡琳琳先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
2.议案表决结果
同意票9票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广州通达汽车电气股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。
广州通达汽车电气股份有限公司
董事会
2019年6月27日
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