公告编号:2019-040 证券代码:870399 证券简称:通达电气 主办券商:中信证券 广州通达汽车电气股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 (一)换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,广州通达汽车电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于2019年6月25日审议并通过: 选举陈丽娜女士为公司董事长,任期三年,自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。 任命邢映彪先生为公司总经理,任期三年,自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。 任命王培森先生为公司董事会秘书、财务总监、副总经理,任期三年,自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。 任命陈永锋先生为公司副总经理,任期三年,自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。 任命何俊华先生为公司副总经理,任期三年,自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。 任命蔡琳琳先生为公司副总经理,任期三年,自第三届董事会第一次 公告编号:2019-040 会议决议之日起生效。 本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事9人,会议由陈丽娜女士主持。 公司第三届监事会第一次会议于2019年6月25日审议并通过: 选举林智先生为公司监事会主席,任期三年,自第三届监事会第一次会议决议之日起生效。 本次会议召开5日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事5人,会议由林智先生主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动:□是√否 (二)换届后董监高人员情况 董事长陈丽娜女士持有公司股份102,407,706股,占公司股本的38.83%。不是失信联合惩戒对象。 总经理邢映彪先生持有公司股份117,363,840股,占公司股本的44.50%。不是失信联合惩戒对象。 董事会秘书、财务总监、副总经理王培森先生持有公司股份1,524,360股,占公司股本的0.58%。不是失信联合惩戒对象。 副总经理陈永锋先生持有公司股份843,120股,占公司股本的0.32%。不是失信联合惩戒对象。 副总经理何俊华先生持有公司股份1,434,720股,占公司股本的0.54%。不是失信联合惩戒对象。 副总经理蔡琳琳先生持有公司股份1,106,560股,占公司股本的0.42%。 公告编号:2019-040 不是失信联合惩戒对象。 监事会主席林智先生持有公司股份1,357,760股,占公司股的0.51%。不是失信联合惩戒对象。 二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响: 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,上述董事长、监事会主席、高级管理人员的选举为公司正常换届,未导致公司董事会、监事会人数低于法定最低人数,不会对公司生产、经营产生不利影响,符合公司治理要求。 三、备查文件 (一) 《广州通达汽车电气股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》; (二) 《广州通达汽车电气股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。 广州通达汽车电气股份有限公司 董事会 2019年6月27日