证券代码：870374 证券简称：金名股份 主办券商：万联证券
金名信息技术股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月25日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场、视频会议
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长林宜生先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司已于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等的相关规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股
份总数32,740,000股，占公司有表决权股份总数的65.48%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司2018年董事会工作报告》的议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长林宜生代表董事会汇报董事会2018年度工作情况及2019年度工作计划。
2.议案表决结果：
同意股数32,740,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二） 审议通过《关于公司2018年监事会工作报告》的议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席杨迎丰代表监事会汇报监事会2018年度工作情况及2019年度工作计划。
2.议案表决结果：
同意股数32,740,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（三） 审议通过《关于公司2018年财务决算报告》的议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年财务决算予以汇报。
2.议案表决结果：
同意股数32,740,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（四） 审议通过《关于公司2019年财务预算报告》的议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年财务预算予以汇报。
2.议案表决结果：
同意股数32,740,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（五） 审议通过《关于公司2018年度财务报告》的议案
1.议案内容：
公司财务部按中华人民共和国会计准则编制的截至2018年12月31日止期间的年度财务报告经过会计师审计，各项数据真实、准确，采用了合适的会计政策并对各项损失做出了谨慎及合理的估计，会计报告符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了编号为（中兴财光华审会字(2019)第327013号）的标准无保留意见审计报告。
2.议案表决结果：
同意股数32,740,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（六） 审议通过《关于公司2018年度利润分配方案》的议案
1.议案内容：
根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的编号为“中兴财光华审会字(2019)第327013号”的标准无保留意见审计报告确认，2018年归属于公司股东的净利润为-6,731,205.76元，2018年末公司未分配利润为-4,438,945.35元。根据公司业务发展需要及资金需求状况，为确保公司持续稳定的发展，本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
2.议案表决结果：
同意股数32,740,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（七） 审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：
内容详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《金名信息技术股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-019）及《金名信息技术股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-020）。2.议案表决结果：
同意股数32,740,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（八） 审议通过《关于公司续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通
合伙)为公司2019年度审计机构》的议案
1.议案内容：
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)具有财政部和证监会批准证券期货业务从业资格，系公司2018年度审计机构。受聘期间，该所遵循谨遵独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责的履行义务、
客观公正的发表意见。鉴于此，为保证审计工作的连续性，现提议续聘该所为公司2019年度审计机构，同时提请股东大会授权董事会决定其报酬事宜。
2.议案表决结果：
同意股数32,740,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：慧聪律师事务所
（二）律师姓名：郭志刚、李广德
（三）结论性意见
本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，出席会议人员的资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
（一）《金名信息技术股份有限公司2018年年度股东大会会议
决议》
（二）《慧聪律师事务所关于金名信息技术股份有限公司2018年年度股东大会的律师见证法律意见书》
金名信息技术股份有限公司
董事会
2019年6月27日
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