上海生农:2019年第一次临时股东大会决议公告

                                                                                公告编号：2019-012

证券代码：872476          证券简称：上海生农          主办券商：申万宏源
                  上海生农生化制品股份有限公司

                2019年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月28日
2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路668号A座801室公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：毕强先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

    会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

    出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数31,800,000股，占公司有表决权股份总数的96.3636%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年年度权益分派预案》议案
1.议案内容：

    公司已于2019年6月12日在全国股份转让系统指定信息披露平台

                                                                                公告编号：2019-012

(www.neeq.com.cn)上刊登了《第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告号：2019-010），具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

    同意股数31,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《上海生农生化制品股份有限公司第一次临时股东大会决议》

                                              上海生农生化制品股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          2019年6月28日