公告编号:2019-023 证券代码:832702 证券简称:九通水务 主办券商:银河证券 珠海九通水务股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019年6月27日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:张良纯 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次大会应到股东4名,实到股东4名,代表股份占公司总股份数的100%,符合《中华人民共和国公司法》的规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共4人,持有表决权的股份总数1,200万股,占公司有表决权股份总数的100%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《章程变更》议案 1.议案内容: 鉴于公司经营发展需要,公司章程需作相应修改。具体内容详见2019年6月12 公告编号:2019-023 日在全国中小企业股份转让系统披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《九通水务:章程变更公告》(公告编号:2019-017)。 2.议案表决结果: 同意股数1,200万股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (二)审议通过《关于对外投资设立控股子公司》议案 1.议案内容: 鉴于公司经营发展需要,公司对外投资设立控股子公司。具体内容详见2019年6月12日在全国中小企业股份转让系统披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《九通水务:对外投资设立控股子公司的公告》(公告编号:2019-018)。 2.议案表决结果: 同意股数1200万股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 三、备查文件目录 《珠海九通水务股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》 珠海九通水务股份有限公司 董事会 2019年7月1日