康美生物:第四届董事会第十一次会议决议公告

                                                  公告编号：2019-019

证券代码：835541      证券简称：康美生物        主办券商：浙商证券
        深圳康美生物科技股份有限公司

      第四届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月28日。
2.会议召开地点：公司会议室。
3.会议召开方式：现场。
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月17日，电话，
  电子邮件。
5.会议主持人：毕少辉。
6.会议列席人员（如有）：公司监事。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


                                                  公告编号：2019-019

（二） 会议出席情况

  会议应出席董事9人，出席和授权出席董事7人。

  董事蓝永强因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

  董事陈玮因出差缺席，未委托其他董事代为表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于毕少辉辞去公司总经理》议案。
1.议案内容：

  为加强公司现代化管理体系建设，现公司董事长兼总经理毕少辉先生提议，辞去公司总经理职务，并提名公司董事张京成先生出任公司总经理职务。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于任命公司总经理》议案。
1.议案内容：

  根据公司董事长毕少辉先生的提名，董事会拟任命公司董事张京成先生担任公司总经理职务，任期自本议案通过之日起至本届董事会换届之日止。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：


                                                  公告编号：2019-019

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
经与会董事签字确认的公司《第四届董事会第十一次会议决议》。
                              深圳康美生物科技股份有限公司
                                                    董事会
                                            2019年7月1日