新道科技:2019年第二次临时股东大会决议公告

2019年07月01日 查看PDF原文

公告编号:2019-037

证券代码:833694 证券简称:新道科技 主办券商:华融证券
新道科技股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年6月27日
2.会议召开地点:北京市海淀区北清路68号用友产业园中区E116会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:郭延生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

召开本次会议的议案已于2019年6月3日经公司第二届董事会第八次会议审议通过。本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人,持有表决权的股份总数149,128,800股,占公司有表决权股份总数的68.28%。


公告编号:2019-037

二、 议案审议情况
(一) 审议通过关于对外投资参与设立股权投资基金暨关联交易的
议案
1.议案内容:

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《新道科技股份有限公司对外投资(暨关联交易)公告》(公告编号:2019-034)。
2.议案表决结果:

同意股数135,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项,股东郭延生回避表决。
三、 备查文件目录
《新道科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》

新道科技股份有限公司
董事会
2019年7月1日

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