新道科技:2019年第二次临时股东大会决议公告

                                                  公告编号：2019-037

证券代码：833694      证券简称：新道科技        主办券商：华融证券
            新道科技股份有限公司

      2019年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月27日
2.会议召开地点：北京市海淀区北清路68号用友产业园中区E116会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郭延生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

    召开本次会议的议案已于2019年6月3日经公司第二届董事会第八次会议审议通过。本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况

    出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数149,128,800股，占公司有表决权股份总数的68.28%。


                                                  公告编号：2019-037

二、 议案审议情况
（一） 审议通过关于对外投资参与设立股权投资基金暨关联交易的
  议案
1.议案内容：

  内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《新道科技股份有限公司对外投资（暨关联交易）公告》（公告编号：2019-034）。
2.议案表决结果：

    同意股数135,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  本议案涉及关联交易事项，股东郭延生回避表决。
三、 备查文件目录
《新道科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》

                                      新道科技股份有限公司
                                                    董事会
                                            2019年7月1日