新道科技:2019年第二次临时股东大会决议公告

2019年07月01日 查看PDF原文
公告编号:2019-037证券代码:833694 证券简称:新道科技 主办券商:华融证券 新道科技股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、 会议召开和出席情况(一) 会议召开情况1.会议召开时间:2019年6月27日2.会议召开地点:北京市海淀区北清路68号用友产业园中区E116会议室3.会议召开方式:现场4.会议召集人:董事会5.会议主持人:郭延生6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 召开本次会议的议案已于2019年6月3日经公司第二届董事会第八次会议审议通过。本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。(二) 会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共3人,持有表决权的股份总数149,128,800股,占公司有表决权股份总数的68.28%。 公告编号:2019-037二、 议案审议情况(一) 审议通过关于对外投资参与设立股权投资基金暨关联交易的 议案1.议案内容: 内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《新道科技股份有限公司对外投资(暨关联交易)公告》(公告编号:2019-034)。2.议案表决结果: 同意股数135,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况 本议案涉及关联交易事项,股东郭延生回避表决。三、 备查文件目录《新道科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》 新道科技股份有限公司 董事会 2019年7月1日

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