公告编号:2019-021 证券代码:838097 证券简称:合泰盟方 主办券商:上海证券 合泰盟方电子(深圳)股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019年6月29日 2.会议召开地点:深圳市龙华新区大浪街道大浪社区新围新工业区7号3楼(原三工业区L栋)公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:高涛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共2人,持有表决权的股份总数14,999,000股,占公司有表决权股份总数的99.9933%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于向金额机构贷款的议案》 1.议案内容: 详见公司2019年6月14日在全国中小企业股份转让系统平台上披露的《第二届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2019-019)。 公告编号:2019-021 2.议案表决结果: 同意股数14,999,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 三、备查文件目录 《合泰盟方电子(深圳)股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议决议》 合泰盟方电子(深圳)股份有限公司 董事会 2019年7月1日