合泰盟方:2019年第二次临时股东大会决议公告

2019年07月01日查看PDF原文

                                                                                  公告编号:2019-021

证券代码:838097          证券简称:合泰盟方          主办券商:上海证券
                合泰盟方电子(深圳)股份有限公司

              2019年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年6月29日
2.会议召开地点:深圳市龙华新区大浪街道大浪社区新围新工业区7号3楼(原三工业区L栋)公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:高涛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
(二)会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共2人,持有表决权的股份总数14,999,000股,占公司有表决权股份总数的99.9933%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于向金额机构贷款的议案》
1.议案内容:
详见公司2019年6月14日在全国中小企业股份转让系统平台上披露的《第二届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2019-019)。


                                                                                  公告编号:2019-021

2.议案表决结果:

  同意股数14,999,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《合泰盟方电子(深圳)股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议决议》

                                            合泰盟方电子(深圳)股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          2019年7月1日

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