融智通:2019年第一次临时股东大会决议公告

2019年07月01日查看PDF原文
                                                                                  公告编号:2019-021

  证券代码:430169          证券简称:融智通          主办券商:信达证券

                融智通科技(北京)股份有限公司

              2019年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年7月1日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:管明尧
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。(二)会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共19人,持有表决权的股份总数30,303,952股,占公司有表决权股份总数的60.54%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司变更经营范围》议案
1.议案内容:

  公司因业务经营需要,拟设立分公司,同时将变更公司经营范围为:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机系统服务;计算机维修;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据处理除外);基础软件服务;应用软件

                                                                                  公告编号:2019-021

服务;产品设计;销售通讯设备、计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、自行开发后的产品。通信系统设备、通信终端设备、交换设备、数据通信设备、存储设备、传输设备的开发、设计、生产(仅限分支机构经营)、销售、技术服务、维修、安装及集成。

  以上经营范围内容变更最终以工商行政机关核准登记为准。
2.议案表决结果:

  同意股数30,303,952股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项。
(二)审议通过《修改公司章程》议案
1.议案内容:

  因公司拟变更经营范围,故对《公司章程》相关条款进行修改,如下:

  公司章程修改前:

  第二章第十二条:公司经营范围:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机系统服务;计算机维修;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据处理除外);基础软件服务;应用软件服务;产品设计;销售通讯设备、计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、自行开发后的产品。

  公司章程修改后:

  第二章第十二条:公司经营范围:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机系统服务;计算机维修;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据处理除外);基础软件服务;应用软件服务;产品设计;销售通讯设备、计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、自行开发后的产品。通信系统设备、通信终端设备、交换设备、数据通信设备、存储设备、传输设备的开发、设计、生产(仅限分支机构经营)、销售、技术服务、维修、安装及集成。

  以上变更最终以工商行政机关核准登记为准。
2.议案表决结果:


                                                                                  公告编号:2019-021

  同意股数30,303,952股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项。
三、备查文件目录
(一)《融智通科技(北京)股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》。

                                            融智通科技(北京)股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          2019年7月1日

新三板行情

  • 三板做市
  • 三板成指
  • 领涨榜
  • 活跃榜
  • 自选股
  • 名称
  • 最新价
  • 涨跌幅(%)
  • 成交额(万)