公告编号:2019-015 证券代码:836643 证券简称:汉唐韵 主办券商:安信证券 深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1.会议召开时间:2019年6月28日 2.会议召开地点:深圳市南山区兴华路6号华建工业大厦1号405房(公司会议室) 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长张冬梅女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司公司章程》的有关规定。 (二) 会议出席情况 公告编号:2019-015 出席和授权出席本次股东大会的股东共22人,持有表决权的股份总数25,000,000股,占公司有表决权股份总数的100.00%。 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请续贷暨关联方提 供担保的议案》 1.议案内容: 公司根据经营发展需要,于2017年7月向江苏银行深圳清湖支行申请总额为800万元人民币的授信贷款。其中,以公司为贷款主体向江苏银行申请500万元人民币的授信贷款,授信有效期一年,额度协议期限三年。以公司旗下子公司,深圳市汉堂迹录文化有限公司为贷款主体向江苏银行申请300万元人民币的授信贷款,授信有效期一年,额度协议期限三年。上述贷款于2018年7月申请续贷后,期限即将到期,公司拟到期后向江苏银行申请续贷一年,本次贷款由控股股东张冬梅以位于广东省深圳市南山区后海路东、创业路南电力花园一期1号楼2807的自有房产作为抵押,该房产的权利人为张冬梅及其配偶林恒。本次贷款由张冬梅个人提供连带责任保证担保。上述贷款的具体金额、利息、使用期限以正式签订的贷款合同为准。 2.议案表决结果: 同意股数14,425,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 公告编号:2019-015 3.回避表决情况 董事长张冬梅回避表决。 三、 备查文件目录 《深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》 深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司 董事会 2019年7月1日