律云股份:2019年第四次临时股东大会决议公告

2019年07月01日查看PDF原文

                                                  公告编号:2019-038

证券代码:836670      证券简称:律云股份        主办券商:海通证券

      律云(上海)数据科技股份有限公司

      2019年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年7月1日
2.会议召开地点:上海市静安区江场三路181号盈科律师大厦8楼公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长刘巍
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
经2019年6月13日召开的第二届董事会第八次会议审议通过,决定召开公司2019年第四次临时股东大会。本次股东大会的召集和召开符合有关法律、法规、部门规章及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。本次股东大会召开无须相关部门批准或履行必要程序。

                                                  公告编号:2019-038

(二) 会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共2人,持有表决权的股份总数32,000,000股,占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《修订公司章程的议案》
1.议案内容:

  鉴于公司扩大经营范围,对上述公司章程中的相应条款进行修订。
  修订为“从事数据科技、计算机科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,计算机系统集成,云计算服务,以电子商务方式从事通讯设备、电子产品、文化用品、照相器材、计算机硬件设备、针纺织品、服装、日用品、家具、金银珠宝首饰、工艺礼品(象牙及其制品除外)、钟表眼镜、玩具、仪器仪表、陶瓷制品、橡塑制品、花卉、装饰材料、医疗器械的销售,票务代理,自有设备租赁。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】”。2.议案表决结果:

  同意股数32,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。


                                                  公告编号:2019-038

三、 备查文件目录
(一)《律云(上海)数据科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议》;

                          律云(上海)数据科技股份有限公司
                                                    董事会
                                            2019年7月1日

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