公告编号:2019-038 证券代码:836670 证券简称:律云股份 主办券商:海通证券 律云(上海)数据科技股份有限公司 2019年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1.会议召开时间:2019年7月1日 2.会议召开地点:上海市静安区江场三路181号盈科律师大厦8楼公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长刘巍 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 经2019年6月13日召开的第二届董事会第八次会议审议通过,决定召开公司2019年第四次临时股东大会。本次股东大会的召集和召开符合有关法律、法规、部门规章及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。本次股东大会召开无须相关部门批准或履行必要程序。 公告编号:2019-038 (二) 会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共2人,持有表决权的股份总数32,000,000股,占公司有表决权股份总数的100.00%。 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《修订公司章程的议案》 1.议案内容: 鉴于公司扩大经营范围,对上述公司章程中的相应条款进行修订。 修订为“从事数据科技、计算机科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,计算机系统集成,云计算服务,以电子商务方式从事通讯设备、电子产品、文化用品、照相器材、计算机硬件设备、针纺织品、服装、日用品、家具、金银珠宝首饰、工艺礼品(象牙及其制品除外)、钟表眼镜、玩具、仪器仪表、陶瓷制品、橡塑制品、花卉、装饰材料、医疗器械的销售,票务代理,自有设备租赁。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】”。2.议案表决结果: 同意股数32,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。 公告编号:2019-038 三、 备查文件目录 (一)《律云(上海)数据科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议》; 律云(上海)数据科技股份有限公司 董事会 2019年7月1日