广东光晟物联股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月2日
2.会议召开地点：广东省佛山市顺德区容桂高新区科苑三路6号旭日科技园工商中心E幢东座6楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长岑自健先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司已于2019年6月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告了《关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号2019-030），本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数21,363,000股，占公司有表决权股份总数的79.39%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于同意多对多增资扩股暨偶发性关联交易》议案
1.议案内容：
多对多物联科技有限公司（以下简称“多对多公司”）拟进行增资扩股并引入新的投资者。子公司多对多公司注册资本由人民币1,000万元增加至1,520万元，共计增资520万元，由赖正福、赵静等16名自然人及法人合计以现金1,560万元认购，其中520万元人民币作为新增注册资本，剩余1,040万元人民币计入多对多公司的资本公积。具体内容见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《光晟物联：关于子公司增资扩股暨关联交易的公告（更正后）》（公告编号：2019-038）。2.议案表决结果：
同意股数21,363,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于控股股东岑自健向公司提供借款不超过1000万元暨偶发性关联
交易》议案
1.议案内容：
公司控股股东岑自健拟向公司提供流动资金借款。提供借款不超过1000万元，借款期限不超过三年，年化利率为4.9%。具体内容见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《光晟物联：关于公司实际控制人向公司提供借款暨偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-034）。
2.议案表决结果：
同意股数2,118,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案由关联股东岑自健、刘运柳、林小敏、刘成回避表决。
（三）审议通过《关于实际控制人刘运柳向公司提供借款不超过300万元暨偶发性关联
1.议案内容：
公司实际控制人刘运柳拟向公司提供流动资金借款。提供借款不超过300万元，借款期限不超过三年，年化利率为4.9%。具体内容见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《光晟物联：关于公司实际控制人向公司提供借款暨偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-034）。
2.议案表决结果：
同意股数2,118,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案由关联股东岑自健、刘运柳、林小敏、刘成回避表决。
（四）审议通过《关于补选黄红少为公司监事》议案
1.议案内容：
因监事杨明来申请辞职，现根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，公司监事会拟补选黄红少担任公司第二届监事，任期自2019年第二次临时股东大会通过之日起，至公司第二届监事会任期届满之日止。具体内容见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《光晟物联：监事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2019-031）。
2.议案表决结果：
同意股数21,363,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《关于修改董事会议事规则》议案
1.议案内容：
件的规定，公司拟对《董事会议事规则》中部分条款进行修订和完善。
修订前：“第三条董事会由七名董事组成，设董事长及副董事长各一人，董事长以全体董事的过半数选举产生和罢免。董事由股东大会选举和更换，每届任期三年，董事任期届满，连选可以连任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。”
修订后：“第三条董事会由五名董事组成，设董事长及副董事长各一人，董事长以全体董事的过半数选举产生和罢免。董事由股东大会选举和更换，每届任期三年，董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。”
2.议案表决结果：
同意股数21,363,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（六）审议通过《关于修改公司章程》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《光晟物联：关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-035）。
2.议案表决结果：
同意股数21,363,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
1.议案内容：
根据公司战略规划以及业务发展的需要，依据股权激励计划相关终止程序，公司决定终止该股权激励计划。具体内容见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（ www.neeq.com.cn ） 的 《光晟物联：关于终止股权激励计划的公告》（公告编号：2019-036）。
2.议案表决结果：
同意股数21,363,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（八）审议通过《关于终止股票发行方案》议案
1.议案内容：
现根据公司战略发展规划的调整以及市场环境变化，经与投资者友好协商，公司决定调整融资计划，拟终止以上股票发行方案。具体内容见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《光晟物联：关于终止股票发行方案的公告》（公告编号：2019-037）。
2.议案表决结果：
同意股数21,363,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（九）审议通过《关于制定子公司管理制度》议案
1.议案内容：
根据《公司法》的相关规定，公司拟制定子公司的管理制度，以有效保证子公司的
2.议案表决结果：
同意股数21,363,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
三、备查文件目录
《广东光晟物联股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》。
广东光晟物联股份有限公司
董事会
2019年7月2日
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