公告编号:2019-042 证券代码:833524 证券简称:光晟物联 主办券商:华创证券 广东光晟物联股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019年7月2日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年6月27日以书面方式发出 5.会议主持人:周保宇 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的相关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于选举高容芬为监事会主席》议案 1.议案内容: 因原监事会主席赵静辞职,现根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,公司监事会拟选举高容芬女士为公司监事会主席,任期至本届监事 公告编号:2019-042 会任期届满。具体内容见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《光晟物联:监事会主席任免公告》(公告编号:2019-043)。2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《广东光晟物联股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。 广东光晟物联股份有限公司 监事会 2019年7月2日