德州可恩口腔医院股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月29日
2.会议召开地点：山东省济南市市中区舜耕路79号市中医院二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：万少华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事项符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数26,209,600股，占公司有表决权股份总数的57.72%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2018年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
公司2018年年度报告的财务数据经由山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了和信审字（2019）第000461号标准无保留意见的审计报告。公司严格按
年度报告及其摘要。详细内容请参见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的2018年度报告及其摘要，公告编号：2019-016、2019-017。
2.议案表决结果：
同意股数25,209,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的96.18%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数1,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的3.82%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（二）审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
报告期内,公司财务部门严格按照《企业会计准则》、《会计法》的规定进行财务核算,公司所编制的年度报表经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计出具了标准无保留意见的审计报告。
2.议案表决结果：
同意股数25,209,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的96.18%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数1,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的3.82%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（三）审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
2018年，公司董事会共召开十次会议，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，较大地发挥了董事会的作用，不断规范公司治理，推进了公司的各项业务发展。
2.议案表决结果：
0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数1,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的3.82%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（四）审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
报告期内，监事会共召开了5次会议，历次会议的召集、召开及表决情况严格遵循《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，本着对公司和对股东负责的态度，认真履行监督职责。
2.议案表决结果：
同意股数25,209,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的96.18%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数1,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的3.82%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（五）审议通过《关于<2018年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容：
经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2018年度实现净利润-43,048,856.12元，报告期末未分配利润为-69,206,112.39元。2018年度公司不进行利润分配。
2.议案表决结果：
同意股数25,209,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的96.18%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数1,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的3.82%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
1.议案内容：
2019年公司总体发展思路是：立足山东，深耕发展，回馈社会，成为山东民营医疗行业的标杆和旗帜。
2.议案表决结果：
同意股数25,209,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的96.18%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数1,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的3.82%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（七）审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
公司在总结2018年经营情况和分析2019年经营形势的基础上,结合公司2019年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况,制定了2019年度财务预算。
2.议案表决结果：
同意股数25,209,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的96.18%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数1,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的3.82%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（八）审议通过《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度
审计机构的议案》
1.议案内容：
公司将继续聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，聘期1年。
2.议案表决结果：
同意股数25,209,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的96.18%；反对股数
大会有表决权股份总数的3.82%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（九）审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统相关规定，公司对2019年度日常性关联交易进行预计，详细内容详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2019年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-018）。
2.议案表决结果：
同意股数3,959,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的79.84%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数1,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的20.16%。
3.回避表决情况
公司股东万少华持有本公司股份21,250,000股，为公司董事长、控股股东、实际控制人，为本议案关联方，根据《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，回避表决。
（十）审议通过《关于<公司募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
1.议案内容：
根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，董事会对公司2018年募集资金存放和实际使用情况进行专项自查，并编制了《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。详细内容请参见2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告，公告编号：2019-020。
2.议案表决结果：
同意股数25,209,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的96.18%；反对股数
大会有表决权股份总数的3.82%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（十一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
1.议案内容：
根据公司实际经营需要，公司拟变更经营范围。详细内容请参见2019年6月6日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司经营范围变更的公告》，公告编号：2019-026。
2.议案表决结果：
同意股数25,209,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的96.18%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数1,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的3.82%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（十二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
公司经营范围变更后，公司章程的相应内容随之修改。详细内容请参见2019年6月6日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>公告》，公告编号：2019-027。
2.议案表决结果：
同意股数25,209,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的96.18%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数1,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的3.82%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：山东众成清泰（德州）律师事务所
（二）律师姓名：周琼、刁呈亮律师
（三）结论性意见
本次股东大会的召集、召开程序；召集人、出席会议人员资格；出席会议股东比例；表决方式、表决程序及表决结果等相关事项均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
（一）2018年年度股东大会决议及记录文件；
（二）2018年年度股东大会法律意见书。
德州可恩口腔医院股份有限公司
董事会
2019年7月2日
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