宏观世纪:第二届董事会第三次会议决议公告

2019年07月03日 查看PDF原文
公告编号:2019-018证券代码:870166 证券简称:宏观世纪 主办券商:开源证券 宏观世纪(天津)科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、 会议召开和出席情况(一) 会议召开情况1.会议召开时间:2019年7月1日2.会议召开地点:公司会议室3.会议召开方式:现场4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年6月21日,以电话 方式通知。5.会议主持人:董事长张学亮6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中关于董事会召开的相关规定。(二) 会议出席情况 会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。 公告编号:2019-018二、 议案审议情况(一) 审议通过《关于向金融机构申请贷款的议案》1.议案内容: 为推动企业快速发展,满足公司规模扩张和日常经营等对流动资金需求,确保公司现金充足,同时合理调配资金使用,降低财务费用,公司拟向金融机构申请贷款不超过1800万元,并授权董事长兼总经理张学亮先生全权办理贷款事宜。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。3.回避表决情况:本议案内容未涉及关联交易事项,无需回避。4.提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。三、 备查文件目录《宏观世纪(天津)科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》 宏观世纪(天津)科技股份有限公司 董事会 2019年7月3日

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