公告编号:2019-030 证券代码:430301 证券简称:倚天股份 主办券商:金元证券 北京倚天凌云科技股份有限公司 关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一) 股东大会届次 本次会议为2019年第二次临时股东大会。 (二) 召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三) 会议召开的合法性、合规性 2019年7月1日公司召开第三届董事会第三次会议做出决议,决定召开2019年第二次临时股东大会,并发出会议通知。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求,合法合规。 (四) 会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019年7月19日上午10点。 预计会期0.5天。 公告编号:2019-030 (五) 会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六) 出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2018年7月15日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七) 会议地点 北京市丰台区科技园富丰路4号B座1905室。 二、 会议审议事项 (一)审议《出售子公司的参股公司股权暨关联交易》议案 议案内容:公司拟出售控股子公司湖南睿达云母新材料有限公司(下称“睿达公司”)持有的参股公司湖南云峰亚克力新材料有限公司(下称“目标公司”)15%股权以人民币5,520,000元转让给董丁炉,即5,520,000股。具体内容详见同日在中小企业股份转让系统公告的《关于出售子公司的参股公司股权暨关联交易的公告》(公告编号:2019-028)。 (二)审议《关于收购子公司股权暨关联交易》议案 议案内容:公司拟收购子公司湖南睿达云母新材料有限公司股东 公告编号:2019-030 董丁炉持有的睿达云母公司5%股权,陈云持有的睿达云母公司10%股权,预计交易金额0元。本次股权收购完成后,公司将持有睿达云母85%股权。具体内容详见同日在中小企业股份转让系统公告的《关于收购子公司股权暨关联交易的公告》(公告编号:2019-029)。 三、 会议登记方法 (一) 登记方式 自然人股东持本人身份证、股东账户卡;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;由法定代表人代表法人股东出席会议的,应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件(加盖企业公章)、股东账户卡和持股凭证;法人股东委托非法定代表人出席会议的,应出示身份证,加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件(加盖企业公章)、股东账户卡和持股凭证。办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。 (二) 登记时间:2019年7月18日 (三) 登记地点:北京市丰台区科技园富丰路4号工商联大厦B座 1905室 四、 其他 (一) 会议联系方式: 联系人:王雅敏 地址:北京市丰台区科技园富丰路4号工商联大厦B1905室 公告编号:2019-030 邮编:100070 电话:010-63785597 传真:010-63711988 (二) 会议费用:自理 (三) 临时提案 请提前10日提交 五、 备查文件目录 1、《北京倚天凌云科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》2、《北京倚天凌云科技股份有限公司出售子公司的参股公司股权暨关联交易公告》 3、《北京倚天凌云科技股份有限公司购买子公司股权暨关联交易公告》 北京倚天凌云科技股份有限公司 董事会 2019年7月3日