上海寰创:第三届董事会第五次会议决议公告

                                                                          公告编号：2019-014

证券代码：833768        证券简称：上海寰创        主办券商：光大证券
              上海寰创通信科技股份有限公司

              第三届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月3日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场和通讯结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月1日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：于松来
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于为子公司进行银行融资提供担保的公告》
1.议案内容：

  公司全资子公司寰创网络根据目前发展计划和资金需求，拟向包括上海银行在内的金融机构申请办理人民币不超过2000万元的贷款。公司拟为上述贷款提供连带责任保证担保（具体担保内容以公司与金融机构签署的合同为准）。


                                                                          公告编号：2019-014

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海寰创通信科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

                                        上海寰创通信科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019年7月3日