威门药业:2019年第一次临时股东大会决议公告

                                                                                  公告编号：2019-023
证券代码：430369          证券简称：威门药业          主办券商：广发证券
                    贵州威门药业股份有限公司

              2019年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月2日
2.会议召开地点：公司电商大楼三楼中会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长梁斌先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次股东大会的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，决议程序及内容合法、有效。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数50,976,500股，占公司有表决权股份总数的40.52%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选张怡先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

  根据《公司章程》的有关规定，补选张怡先生为公司董事。


                                                                                  公告编号：2019-023
2.议案表决结果：

  同意股数50,976,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

  本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》
1.议案内容：

  根据公司经营和发展需要，对募集资金使用用途调整，具体内容详见2019年6月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号为2019-021）。
2.议案表决结果：

  同意股数50,976,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

  本议案无需回避表决。
三、备查文件目录
(一)《贵州威门药业股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议》

                                                  贵州威门药业股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          2019年7月3日