黄商股份:第三届董事会第十一次会议决议公告

                                                  公告编号：2019-031

证券代码：834308      证券简称：黄商股份        主办券商：财通证券

          湖北黄商集团股份有限公司

      第三届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月3日
2.会议召开地点：公司2号会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月29日以迅息方
  式发出。
5.会议主持人：董事长樊汉明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二） 会议出席情况

  会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、 议案审议情况


                                                  公告编号：2019-031

（一） 审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司黄冈分行申请贷款》议案
1.议案内容：

    公司拟向中国工商银行股份有限公司黄冈分行，申请办理银行承兑汇票业务，金额为4000万元（具体金额以双方签订的合同为主），用于补充流动资金。以黄冈市黄商贸易股份有限公司房地产，土地证号：黄冈国用（2011）第002602731号、第002602730号；房产证号：黄冈市房权证黄州字第056626号、第056627号、第056628号、第056629号、第056630号、第056631号为上述融资提供担保，具体的提保物、担保额度、期限、权利价值及相关权利义务以双方签订的担保合同为准。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《湖北黄商集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

                                  湖北黄商集团股份有限公司
                                                    董事会
                                            2019年7月4日