中国中金:2019年第一次临时股东大会决议公告

                                                                                  公告编号：2019-014

证券代码：871522          证券简称：中国中金        主办券商：新时代证券
                    中国中金科技股份有限公司

              2019年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月3日
2.会议召开地点：北京丰台区南四环西路188号一区15号楼会议室
3.会议召开方式：通讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王保平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  召开本次会议的议案已于2019年6月17日经公司第四届董事会第十四次会议审议通过。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定,所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数296,531,600股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于转让上海期货交易所会员资格的议案》议案
1.议案内容：

  公司拟将上海期货交易所会员资格以协议价格转让给中博世金科贸有限责任公司。

                                                                                  公告编号：2019-014

由于中博世金科贸有限责任公司为中国工艺集团有限公司持股企业，因此该交易行为形成关联交易。详见公司于6月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《中国中金科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-012）
2.议案表决结果：

  同意股数8,884,370股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

  中国工艺集团有限公司为公司控股股东、直接控制人，对公司直接持股93.37%，间接持股3.63%；中国工艺集团有限公司对中博世金科贸有限责任公司直接持股42%。股东中国工艺集团有限公司应当回避表决；股东中工美进出口有限责任公司系中国工艺集团有限公司全资子公司，应当回避表决。
三、备查文件目录

  《中国中金科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》

                                                  中国中金科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                            2019年7月4日