大唐科技:第二届董事会第六次会议决议公告

                                                                          公告编号：2019-026

证券代码：838593        证券简称：大唐科技        主办券商：西部证券
            陕西大唐燃气安全科技股份有限公司

              第二届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月4日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月1日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长刘波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次会议在召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

  董事傅长青因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《提名张明为公司董事》议案
1.议案内容：

  由于董事傅长青辞职，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定应进行董事选举，现提名张明为公司第二届董事会董事，任职期限为股东大会通过至第二

                                                                          公告编号：2019-026

届董事会任期届满。

  经查询中国执行信息公开网（http://shixin.court.gov.cn）公示信息，未发现上述董事候选人被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，上述候选人具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

  为了确保董事会的正常运转，董事傅长青在新任董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责，直至新董事产生之日起方自动卸任。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开陕西大唐燃气安全科技股份有限公司2019年第
  二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

  根据法律以及公司章程的相关规定，提请于2019年7月21日在公司召开2019年度第二次临时股东大会审议批准上述需股东大会审议议案。本次股东大会以现场会议的方式召开。

  详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-027）。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  经全体出席董事签字确认的《陕西大唐燃气安全科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。


                          公告编号：2019-026

陕西大唐燃气安全科技股份有限公司
                          董事会
                2019年7月5日