公告编号:2019-028 证券代码:838593 证券简称:大唐科技 主办券商:西部证券 陕西大唐燃气安全科技股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第六次会议于2019年7月4日审议并通过: 提名张明为公司董事,任职期限至本届董事会任期届满之日,自2019年第二次股东大会决议之日起生效。 本次会议召开2日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事4人。 会议由董事长刘波主持。 本次任免尚需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动:□是√否 (二)被任免董监高人员情况 被任命董事张明持有公司股份270,988股,占公司股本的0.289%。不是失信联合惩戒对象。 (三)任命/免职原因 原董事傅长青先生由于个人原因辞去董事职务,公司董事人数少于法定人数,董事会决议通过,拟提名张明先生为公司董事。 (四)新任董监高人员履历 张明,男,1987年5月出生,中国籍,大学本科学历,无境外永久居留权。2009年7月毕业于陕西建筑科技大学华清学院,机械设计制造及自动化专业。2009年7月 公告编号:2019-028 至2012年7月,任职于中冶集团上海五冶调运分公司,曾任区域经理、项目经理。2012年9月至2016年2月,任职于陕西省燃气设计院,曾任场站部设计工程师。2016年7月至2017年2月,任职于陕西大唐燃气安全科技股份有限公司,任人事行政部经理;2017年2月至2018年1月,任公司职工监事;2017年2月至2018年12月,任公司总经理助理。2018年12月至今,任公司总经理。 二、任免对公司产生的影响 任免对公司生产、经营的影响: 任命张明为公司董事后,公司董事人数符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,有利于公司董事会开展工作,对公司的生产、经营不存在不利影响。 三、备查文件 陕西大唐燃气安全科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议。 陕西大唐燃气安全科技股份有限公司 董事会 2019年7月5日