公告编号：2019-031
证券代码：831550 证券简称：成大生物 主办券商：招商证券
辽宁成大生物股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月5日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月2日以书面和电子邮件的方式发出
5.会议主持人：李宁董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会召集召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《辽宁成大生物股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司医学市场总监》的议案
1.议案内容：
根据公司的发展思路和战略，确保公司经营管理的连续性和有效性，进一步完善公司法人治理结构。经公司总经理张庶民先生提名，公司董事会拟聘任王焕宇先生为公司医学市场总监，任期自本次董事会表决通过之日起至第三届董事会
公告编号：2019-031
任期届满为止。
王焕宇先生简历如下：
王焕宇，男，生于1974年2月，中国国籍，无永久境外居留权，医学学士。曾任上海市杨浦区疾病预防控制中心医师，葛兰素史克（中国）投资有限公司销售代表、高级销售代表、商务专员，北京诺华贸易有限公司销售大区经理、产品经理，辽宁成大生物股份有限公司大区经理、高级大区经理。
王焕宇先生与持有公司5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；王焕宇先生持有公司股份118,000股，占公司股本的0.03%，亦未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。
王焕宇先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司与印度血清研究所签署五价轮状疫苗独家经销协议》的议案
1.议案内容：
公司为进一步丰富产品管线，加强与世界范围内领先研究机构合作创新疫苗产品，拟与印度血清研究所签署五价轮状疫苗独家经销协议。
印度血清研究所（SerumInstituteofIndiaPrivateLimited）史创于1966年，凭借最前沿基因、细胞学技术的疫苗、抗血清和其他生物制剂等先进技术成为印度生物技术公司的领航者，是全球生产和销售量最大的疫苗生产商（超过13亿剂）。印度血清研究所生产的疫苗已获得世界卫生组织认证并被全球170多个国家纳入国家免疫规划。
印度血清研究所利用美国国立卫生研究院（NIH）授权的专利毒种开发出协议的五价轮状疫苗，于2017年在印度上市，于2018年9月获得WHO预认证，并授权成大生物排他性的在协议区域以成大生物商标注册、上市、进口、推广、
公告编号：2019-031
经销和销售协议产品-五价轮状疫苗，成大生物为协议产品在协议地区内的上市许可持有人，自协议签订之日起15年。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经全体与会董事签字的《辽宁成大生物股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
辽宁成大生物股份有限公司
董事会
2019年7月5日
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