公告编号:2019-017 证券代码:834924 证券简称:悦游网络 主办券商:财达证券 上海悦游网络信息科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1.会议召开时间:2019年7月8日 2.会议召开地点:上海悦游网络信息科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式:现场结合通讯的方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年6月28日,以通讯 与邮件的方式发送。 5.会议主持人:李骞 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本公司及董事会全体成员,保证公告内容不存在任何虚假记 载,误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性,准确性及完整性承担个别及连带责任。 公告编号:2019-017 (二) 会议出席情况 会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《关于公司向秦皇岛市长风房地产开发有限公司提供 借款的议案》议案 1.议案内容: 内容详见同日载于www.neeq.com的公告编号为2019-018公告《上海悦游网络信息科技股份有限公司关于公司对外借款的公告》。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 《上海悦游网络信息科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》 上海悦游网络信息科技股份有限公司 董事会 2019年7月8日