红点智能:2019年第三次临时股东大会决议公告

                                                                                  公告编号：2019-032

证券代码：839302          证券简称：红点智能          主办券商：光大证券
                  浙江红点智能科技股份有限公司

              2019年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月8日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈文耀
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数21,375,000股，占公司有表决权股份总数的85.50%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《因资本公积转增股本修改公司章程》议案
1.议案内容：

  详见于2019年6月21日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《因资本公积转增股本修改公司章程的公告》（公告编号：

                                                                                  公告编号：2019-032

2019-029）。
2.议案表决结果：

  同意股数21,375,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易，故无回避表决情况。
三、备查文件目录
（一）《浙江红点智能科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》；

                                              浙江红点智能科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          2019年7月8日