公告编号:2019-020 证券代码:837109 证券简称:麦草人 主办券商:西部证券 陕西麦草人农业科技股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019年7月8日 2.会议召开地点:本公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:刘晓阳 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次临时股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共9人,持有表决权的股份总数23,720,000股,占公司有表决权股份总数的71.88%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于子公司陕西麦草人商业运营有限公司出售二级子公司麦草人(北 京)电子商务有限公司的议案》 1.议案内容: 基于陕西麦草人农业科技股份有限公司(以下简称:公司)未来发展战略需要,为 公告编号:2019-020 整合业务板块,优化资源配置,结合麦草人(北京)电子商务有限公司(以下简称“麦草人电商”)经营状况、财务状况、发展前景等因素,子公司陕西麦草人商业运营有限公司将持有的麦草人电商100%股权,以麦草人电商2019年5月净资产2,554,864.93元转让给陕西爱创途实业有限公司,并签订《股权转让协议》。 议案内容详见2019年6月21日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)上披露的公告《麦草人:第二届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2019-017)及《麦草人:出售资产暨关联交易的公告》(公告编号:2019-018)2.议案表决结果: 同意股数930,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 关联股东刘晓阳及一致行动人陕西爱创途实业有限公司回避表决,股东沈言回避表决,回避表决股份总数为22,790,000股。 三、备查文件目录 经参会股东签字并加盖公章的《2019年第三次临时股东大会会议决议》 陕西麦草人农业科技股份有限公司 董事会 2019年7月8日