公告编号:2019-028 证券代码:430097 证券简称:赛德丽 主办券商:申万宏源 北京赛德丽科技股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019年7月8日 2.会议召开地点:北京市石景山区实兴大街30号院8号楼716室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:刘俊才 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共8人,持有表决权的股份总数63,835,264股,占公司有表决权股份总数的66.67%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于补充公司监事会监事》议案 1.议案内容: 详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露的《北京赛德丽科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告》,(公告编号:2019-022) 公告编号:2019-028 2.议案表决结果: 同意股数63,835,264股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项,无需回避表决。 三、律师见证情况 (一)律师事务所名称:国浩(北京)律师事务所 (二)律师姓名:沈义、杨宏 (三)结论性意见 本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序,符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定;本次股东大会召集人及主持人的资格合法有效;出席本次股东大会的人员资格合法有效;本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定。综上所述,本次股东大会及决议合法有效。 四、备查文件目录 《2019年第二次临时股东大会决议》 北京赛德丽科技股份有限公司 董事会 2019年7月9日