公告编号：2019-027
证券代码：430097 证券简称：赛德丽 主办券商：申万宏源
北京赛德丽科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月8日
2.会议召开地点：北京市石景山区实兴大街30号院8号楼716室
3.会议召开方式：现场及通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月1日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长刘俊才
6.会议列席人员：董事会秘书及其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
董事岳望坤、廖龙因在外地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于贵州渝富能源开发股份有限公司股权转让》议案
1.议案内容：
本议案经北京中锋资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》结果为依据，该结果所表现的市场价值为9,741.92万元，因此，北京赛德丽科技股份有
公告编号：2019-027
限公司拟转让贵州渝富能源开发股份有限公司7.619%而涉及的贵州渝富能源开发股份有限公司7.619%股权价值为742.24万元。
根据经营管理的需要，为了整合公司主营业务、突出装备制造业务的唯一性,降低管理成本、提高运营效率，公司拟将参股公司贵州渝富能源开发股份有限公司的7.619%股权转让于刘俊才。转让对价为742.24万元。贵州渝富能源开发股份有限公司主要法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（煤化工、煤制油相关产业，矿产品销售，非金融性投资。）注册资本50,000万元人民币，注册地点：贵州省毕节市七星关区桂花路2号。其中北京赛德丽科技股份有限公司认缴注册资本3809.5万元，占注册资本的7.619%。
根据《公司章程》，上述关联交易无需提交股东大会审议。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易，关联董事刘俊才、刘冬梅回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第三届董事会第十三次会议决议》
北京赛德丽科技股份有限公司
董事会
2019年7月9日
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