公告编号:2019-014 证券代码:831275 证券简称:睿力物流 主办券商:申万宏源 北京睿力恒一物流技术股份公司关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 2019年7月9日,本公司与高绪坤、高天骐于北京签订协议,交易标的为公司与中关村科技租赁有限公司签署的《融资租赁合同》提供连带责任担保。(二)表决和审议情况 公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于公司签署融资租赁合同暨关联担保的议案》的关联交易事项。同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票,关联董事高绪坤,高天骐回避表决。该事项已提交2019年第一次临时股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定,关联董事回避表决。 (三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 1.自然人 姓名:高绪坤 住所:北京市海淀区中关村南大街甲8号威地科技大厦701 2.自然人 姓名:高天骐 公告编号:2019-014 住所:北京市海淀区中关村南大街甲8号威地科技大厦701 (二)关联关系 高绪坤先生是公司实际控制人,直接持有公司14.66%的股份,通过明日中铁持有公司52.6%的股份,明日中铁是公司的控股股东;高天骐与高绪坤是父女,为一致行动人,直接持有公司11.77%的股份。 三、交易的定价政策、定价依据及公允性 (一)定价政策和定价依据 本次交易为关联方无偿为公司融资租赁提供担保,不存在侵害中小股东和公司利益的行为。 四、交易协议的主要内容 公司与中关村科技租赁有限公司签订《融资租赁合同》(租赁本金为人民币 2400万元,租赁期限为18个月)。2019年7月9日,公司与高绪坤、高天骐于北京签订协议,为《融资租赁合同》提供连带责任担保。 五、关联交易的目的及对公司的影响 (一)目的和对公司的影响 此次交易可以提高公司信用,符合公司和全体股东利益。 本次交易将在尽量少占用公司流动资金的情况下,及时增加公司卷钢集装托架资产的保有量,满足客户快速增加的需求,对公司提高市场占有率具有积极作用。 六、备查文件目录 (一)经与会董事签字并加公章的公司《第三届董事会第十三次会议决议》 公告编号:2019-014 北京睿力恒一物流技术股份公司 董事会 2019年7月9日