公告编号：2019-032
证券代码：833063 证券简称：高华股份 主办券商：国元证券
蚌埠高华电子股份有限公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况
因业务发展需要，本公司拟设立参股公司蚌埠市高远光电有限公司（公司名称以工商最终核准为准），注册地为安徽省，注册资本为人民币10,000,000元。
（二）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组
公司2018年（最近一个会计年度）经审计财务报表期末资产总额为182,980,367.96元，归属于挂牌公司股东的净资产为112,514,877.76元。对外投资出资额为4,700,000.00元，本次对外投资未达到公司2018年度经审计的财务会计报表期末资产总额的50%和净资产的50%，未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易
（四）审议和表决情况
本次对外投资金额较小，根据《公司章程》规定该事项已经过总经理审批，无需提交董事会、股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。
公告编号：2019-032
二、投资协议其他主体的基本情况
1. 自然人
姓名：任丽娟
住所：安徽省蚌埠市蚌山区
2. 自然人
姓名：郑文艳
住所：湖南省石门县
3. 自然人
姓名：姚国培
住所：河南省开封县
4. 自然人
姓名：吴克胜
住所：湖南省攸县
5. 自然人
姓名：刘尊伟
住所：湖南省汩罗市
6. 自然人
姓名：王洁
住所：湖北省钟祥市
三、投资标的基本情况
（一）设立有限责任公司/股份有限公司
1、出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明
公司与自然人任丽娟、郑文艳、姚国培、吴克胜、刘尊伟、王洁共同出资在安徽省注册成立子公司。公司占有40%股份，自然人任丽娟占有16%的股份，自然人郑文艳占有14%的股份，自然人姚国培占有11%的股份，自然人吴克胜占有10%的股份，自然人刘尊伟占有5%的股份，自然人王洁占有4%的股份。资金来源均为自有资金。
2、投资标的基本情况
公告编号：2019-032
名称：蚌埠市高远光电有限公司（公司名称以工商最终核准为准）
注册地：安徽省
经营范围：液晶显示模块、电子产品的技术开发、生产与销售；电子产品及元器件的技术开发及销售；国内贸易、普通货运、货物及技术进出口等。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：
投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例
蚌埠高华电子股 470万元 现金 470万元 40%
份有限公司
任丽娟 190万元 现金 190万元 16%
郑文艳 100万元 现金 100万元 14%
姚国培 70万元 现金 70万元 11%
吴克胜 90万元 现金 90万元 10%
刘尊伟 50万元 现金 50万元 5%
王洁 30万元 现金 30万元 4%
（二）投资项目的具体内容
液晶显示模块、电子产品的技术开发、生产与销售；电子产品及元器件的技术开发及销售；国内贸易、普通货运、货物及技术进出口等。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）
四、对外投资协议的主要内容
公司与自然人任丽娟、郑文艳、姚国培、吴克胜、刘尊伟、王洁共同出资在安徽省注册成立子公司。公司占有40%股份，自然人任丽娟占有16%的股份，自然人郑文艳占有14%的股份，自然人姚国培占有11%的股份，自然人吴克胜占有10%的股份，自然人刘尊伟占有5%的股份，自然人王洁占有4%的股份。
五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
公告编号：2019-032
（一）本次对外投资的目的
公司设立参股公司，是为了整合双方有效的城市资源、技术资源、金融资源、产业资源、企业资源等，提高市场竞争力,使投资各方获取满意的经济和社会效益。（二）本次对外投资可能存在的风险
本次投资是从公司未来战略的角度做出的决策，本次设立参股公司可能存在一定的市场风险，经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次对外投资对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。
三、备查文件目录
《合资成立公司合同》。
蚌埠高华电子股份有限公司
董事会
2019年7月10日
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